ARGUIDOS

21/11/2014 - José Sócrates

Suspeitas: Está indiciado por sete tipos de crime. Quatro crimes de corrupção (corrupção ativa para titulares de cargos políticos, corrupção ativa prevista no código penal, corrupção passiva para ato ilícito e corrupção passiva para ato licito), branqueamento de capitais, fraude fiscal e fraude fiscal qualificada. 

Medida de Coação: Decretada prisão preventiva em 24/11/2014;

Detido no E.P. de Évora;

20/11/2014 - Carlos Santos Silva 
(Amigo de Sócrates, Ex-Administrador Grupo Lena)

Suspeitas: Fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção;

Medida de Coação: Decretada prisão preventiva em 24/11/2014;

Detido na cadeia anexa à Polícia Judiciária;
Alterada a medida em 22/05/2015, para prisão domiciliária.
Saiu em 26/05/2015 com pulseira eletrónica para a sua residência em Telheiras, Lisboa.

20/11/2014 - João Perna 
(Motorista de José Sócrates)

Suspeitas: Fraude fiscal, branqueamento de capitais, corrupção e detenção de arma proibida.

Medida de Coação: Decretada prisão preventiva em 24/11/2014;

Detido na cadeia anexa à Polícia Judiciária;

Alterada a medida em 17/12/2014, para prisão domiciliária.
Saiu em 24/12/2014 para a sua residência no Samouco, Alcochete com videovigilância.

20/11/2014 - Gonçalo Trindade Ferreira 
(Advogado)

Suspeitas: Fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais;

Medida de Coação: Apresentou o passaporte, ficando proibido de se ausentar para o estrangeiro e de entrar em contacto com “os demais arguidos”. O arguido tem ainda de se apresentar duas vezes por semana nas instalações do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).
 

21/02/2015 - Paulo Lalanda Castro 
(Administrador da Octapharma)

Suspeitas: Fraude fiscal e branqueamento de capitais;

Medida de Coação: Termo de identidade e residência (T.I.R.)

22/04/2015 - Joaquim Barroca 
(Administrador do Grupo Lena)

Suspeitas: Fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e corrupção ativa;

Medida de Coação: Prisão Preventiva de 22/04/2015 até 29/04/2014, data em que se reuniram as condições para passar para prisão domiciliária, sendo essa a medida de coação definida na sua detenção.

22/04/2015 - Inês Maria Carrusca Pontes de Rosário
(Companheira de Carlos Santos Silva)

Suspeitas: Fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais;

Medida de Coação: Termo de identidade e residência (T.I.R.)

  /  /2015 - Diogo Gaspar Ferreira
(Presidente do empreendimento Vale do Lobo)

Suspeitas:   ;

Medida de Coação: Termo de identidade e residência (T.I.R.)

09/07/2015 - Armando Vara
(Ex-ministro de Guterres e Ex-Administrador da CGD)

Suspeitas: Corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais;

Medida de Coação: Prisão Domiciliária com vigilância eletrónica.